Расширенная проверка: какие документы нужны и как её пройти

Рассказываем, что такое расширенная проверка, зачем она нужна и как её пройти. В статье — полный список документов под разные типы запросов и что делать, если документ не приняли.

Что такое расширенная проверка

Расширенная проверка — это дополнительный шаг, когда нам нужно больше деталей об аккаунте или транзакции. Например, откуда пришли средства или куда вы их отправляете. Она помогает защитить ваши средства и обезопасить других пользователей. Мы можем попросить пройти её на любом этапе использования Крипто Кошелька — это обычная процедура для кастодиальных сервисов и бирж.

Как проходит расширенная проверка

  1. Вы получаете сообщение в чат c Кошельком (@wallet).
  2. Переходите по ссылке и заполняете форму;
  3. Загружаете документ, который подтверждает то, что вы написали в форме. 
  4. Мы всё проверяем — обычно это занимает до 12 часов.

Как только всё будет готово, мы пришлём сообщение с результатом проверки в чат @wallet.

Важное о проверке:

  • Пока идёт проверка, часть функций Крипто Кошелька может быть временно ограничена;
  • Иногда в процессе проверки мы можем запросить дополнительные документы — если это ваш случай, мы напишем об этом в чат @wallet.

Какие общие требования к документам

Для каждого запроса есть свои требования, но часть правил общая для всех документов:

  • Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов;
  • Документ должен быть подлинным, без изменений и обрезки. При этом вы можете скрыть личные данные других людей, например, закрасить их в фоторедакторе;
  • Скриншоты самого Крипто Кошелька и блокчейн-обозревателей не принимаются;
  • Самодельные списки и таблицы, например, в Excel не подойдут.

Какие документы подойдут под каждый запрос:

Откуда пришли средства

Мы просим показать, откуда пришли средства в конкретной транзакции. Например, с какой биржи, кошелька или от какого человека они пришли к вам.

Какой документ подойдёт

Документ (скриншот, видео или запись экрана), который показывает, откуда пришли средства. Он должен содержать:

  • кто отправитель: вы, другой человек, сервис и т. п.;
  • адрес кошелька-отправителя, который совпадает с адресом в Крипто Кошельке;
  • сумму и дату транзакции, которые совпадают с суммой и датой транзакции в Крипто Кошельке.

Например: 

  • Скриншот переписки с отправителем, где был указан адрес кошелька;
  • Запись экрана с аккаунтом на бирже и адресом, который использовался для вывода средств;
  • Договор на оказание услуг, за которые вы получили криптовалюту.

Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов. 

Мы не принимаем:

  • Скриншоты из Крипто Кошелька. Например, скриншот с вашим адресом для пополнения.
  • Скриншоты из блокчейн-обозревателей (например, Tonviewer, Tronscan);
  • Скриншоты, где не видно даты, цели перевода или адреса отправителя. Например, скриншот аккаунта на бирже, где виден только ваш никнейм;
  • Отредактированные или обрезанные документы. Например, скриншот, где адрес отправителя замазан в фоторедакторе.

С подробным списком документов и требованиями к ним можно ознакомиться тут.

Как подтвердить перевод от другого человека, если я не хочу делиться перепиской

Вы можете загрузить скриншот переписки и скрыть на нём личные данные других людей — например, закрасить их в фоторедакторе. Главное, чтобы остальная информация оставалась без изменений и соответствовала действительности: суммы, адреса и детали транзакции должны быть видны и совпадать с транзакцией в Крипто Кошельке. Также из переписки должна быть понятна цель перевода.

Если вы всё же не хотите делиться личной перепиской даже со скрытыми личными данными собеседника — выберите любой другой подходящий документ из списка.

Что делать, если о транзакции договорились устно

Мы понимаем, что не все договорённости оформляются письменно. Сама по себе устная договорённость не является подтверждением, но подойдёт любой документ, который показывает происхождение средств и связывает их с вами, — чем больше деталей, тем лучше. В списке собраны самые частые примеры, но мы готовы рассмотреть и другие подтверждения. 

Как только у вас появится подходящий документ, напишите в нашу службу поддержки, и мы продолжим проверку.

Что делать, если документ отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью показывает, откуда пришли средства. Перед повторной загрузкой документа проверьте, что:

  • Документ подтверждает отправку именно с того источника, который вы указали в форме (биржи, сервиса или некастодиального кошелька);
  • На документе видны адрес отправителя, сумма, криптовалюта и дата транзакции — и они совпадают с деталями транзакции в Крипто Кошельке;
  • Документ подлинный — он не был отредактирован или обрезан.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документ соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться.

Подтверждение средств с гемблинг-платформы

Мы просим показать, что средства в конкретной транзакции пришли с гемблинг-платформы. 

Какой документ подойдёт

Документ (скриншот, видео или запись экрана), который показывает, что средства пришли с гемблинг-платформы. Он должен содержать:

  • название или URL гемблинг-платформы;
  • адрес кошелька-отправителя, который совпадает с адресом в Крипто Кошельке;
  • сумму выигрыша и дату вывода, которые совпадают с транзакцией в Крипто Кошельке.

Например: 

  • Выписка с гемблинг-платформы, где видны выигрыши и проигрыши;
  • Запись экрана с вашим аккаунтом на гемблинг-платформе.

Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов. 

Мы не принимаем:

  • Скриншоты из Крипто Кошелька. Например, скриншот с вашим адресом для пополнения;
  • Скриншоты из блокчейн-обозревателей (например, Tonviewer, Tronscan);
  • Скриншоты, где не видно даты, суммы выигрыша или адреса отправителя. Например, скриншот аккаунта на платформе, где виден только ваш никнейм;
  • Отредактированные или обрезанные документы. Например, скриншот, где название гемблинг-платформы замазано в фоторедакторе.

Что делать, если документ отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью показывает, что средства пришли с гемблинг-платформы. Перед повторной загрузкой документа проверьте, что:

  • Документ подтверждает отправку именно с той гемблинг-платформы, которую вы указали в форме;
  • На документе видны адрес отправителя, сумма выигрыша и дата транзакции — и они совпадают с деталями транзакции в Крипто Кошельке;
  • Документ подлинный — он не был отредактирован или обрезан.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документ соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться.

Куда отправлены средства

Мы просим показать, куда и зачем вы отправили средства по конкретной транзакции. Например, на какую биржу, кошелёк или какому человеку вы их отправили.

Какой документ подойдёт

Документ (скриншот, видео или запись экрана), который показывает, куда ушли средства. Он должен содержать:

  • кто получатель: вы, другой человек, сервис и т. п.;
  • адрес кошелька-получателя, совпадающий с транзакцией из Крипто Кошелька;
  • сумму, дату и цель перевода.

Например:

  • Запись экрана, на которой виден ваш аккаунт на бирже-получателе и используемый адрес;
  • Скриншот экрана внутри приложения кошелька-получателя, на котором виден адрес;
  • Договор на оказание услуг, за которые вы отправили криптовалюту в качестве оплаты.

Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов.

Мы не принимаем:

  • Скриншоты Крипто Кошелька;
  • Скриншоты из блокчейн-обозревателей (например, Tonviewer, Tronscan);
  • Скриншоты, где не видно даты, цели перевода или адреса получателя. Например, скриншот аккаунта на бирже, где виден только ваш никнейм;
  • Отредактированные или обрезанные документы. Например, скриншот, где адрес получателя замазан в фоторедакторе.

С подробным списком документов и требованиями к ним можно ознакомиться тут.

Как подтвердить перевод другому человеку, если я не хочу делиться перепиской

Вы можете загрузить скриншот переписки и скрыть на нём личные данные других людей — например, закрасить их в фоторедакторе. Главное, чтобы остальная информация оставалась без изменений и соответствовала действительности: суммы, адреса и детали транзакции должны быть видны и совпадать с транзакцией в Крипто Кошельке. Также из переписки должна быть понятна цель перевода.

Если вы всё же не хотите делиться личной перепиской даже со скрытыми личными данными собеседника — выберите любой другой подходящий документ из списка.

Что делать, если о транзакции договорились устно

Мы понимаем, что не все договорённости оформляются письменно. Сама по себе устная договорённость не является подтверждением, но подойдёт любой документ, который показывает куда отправлены средства — чем больше деталей, тем лучше. В списке собраны самые частые примеры, но мы готовы рассмотреть и другие подтверждения.

Как только у вас появится подходящий документ, напишите в нашу службу поддержки, и мы продолжим проверку.

Как подтвердить адрес получения, если он меняется при каждой транзакции

Свяжитесь с поддержкой биржи или сервиса-получателя и попросите их подтвердить адрес получения. После этого запишите нам одно непрерывное видео или запись экрана (до 50 МБ) без монтажа, где видно:

  • Сначала вашу переписку с поддержкой Крипто Кошелька;
  • Далее — вход на платформу или сервис с вашим внешним кошельком — пароли и ключевые фразы обязательно скройте, например закрасьте их в видеоредакторе;
  • Вашу переписку с поддержкой сервиса-получателя, где они подтверждают адрес получения по транзакции.

Отправьте это видео в нашу службу поддержки — мы проверим его и подскажем дальнейшие шаги.

Что делать, если документ отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью показывает, куда ушли средства. Перед повторной загрузкой документа проверьте, что:

  • Документ подтверждает отправку именно на тот адрес или сервис, который вы указали в форме;
  • На документе видны адрес получателя, сумма, криптовалюта и дата транзакции — и они совпадают с деталями транзакции в Крипто Кошельке;
  • Документ подлинный — он не был отредактирован или обрезан.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документ соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться.

Подтверждение оплаты товаров или услуг

Мы просим показать, в какой сервис или магазин вы отправили средства и за что заплатили в конкретной транзакции.

Какой документ подойдёт

Документ (скриншот, видео или запись экрана), который показывает, в какой сервис или магазин ушли средства. Он должен содержать:

  • название или URL сервиса либо магазина;
  • название услуги или товара;
  • адрес кошелька-получателя, совпадающий с транзакцией в Крипто Кошельке;
  • сумма и дата оплаты, совпадающие с транзакцией из Крипто Кошелька.

Например:

  • Скриншот или видео страницы подтверждения заказа в сервисе;
  • Скриншот или видео истории покупок или подписок в сервисе;
  • Скриншот или видео письма с подтверждением оплаты на электронной почте;
  • Скриншот или видео из Telegram-бота магазина с деталями заказа;
  • Чек или счёт с названием сервиса, суммой и датой.

Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов.

Мы не принимаем:

  • Скриншоты Крипто Кошелька;
  • Скриншоты из блокчейн-обозревателей (например, Tonviewer, Tronscan);
  • Скриншоты, где не видно даты, суммы оплаты или адреса сервиса-получателя. Например, страницу интернет-магазина, где виден только ваш профиль;
  • Отредактированные или обрезанные документы. Например, скриншот, где информация о покупке замазана в фоторедакторе.

Что делать, если документ отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью показывает, в какой сервис и за что были отправлены средства. Перед повторной загрузкой документа проверьте, что:

  • Документ подтверждает отправку именно в тот сервис, который вы указали в форме;
  • На документе видны адрес сервиса-получателя, сумма и дата оплаты — и они совпадают с деталями транзакции в Крипто Кошельке;
  • Документ подлинный — он не был отредактирован или обрезан.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документ соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться.

Подтверждение дохода

Мы просим показать, откуда вы получаете доход в целом.

Какой документ подойдёт

Документ, который показывает ваш источник дохода и подтверждает, что доход соответствует вашей активности в Крипто Кошельке. Он должен содержать:

  • Ваше полное имя;
  • Источник дохода: работа, оказание услуг и другая законная деятельность;
  • Дату выдачи;
  • Подпись, печать, логотип (например, биржи или банка) или другое официальное подтверждение;
  • Суммы поступлений, соразмерные сумме ваших транзакций в месяц.

Например:

  • Выписка из банка за последние 3 месяца, на которой видны доход или накопления;
  • Справка о зарплате или доходах;
  • Налоговый документ.

Для проверки достаточно одного подходящего документа. Если в нём не хватает деталей, вы можете добавить и другие — до 5 документов.

Мы не принимаем:

  • Документы без вашего полного имени. Например, скриншот из банковского приложения, где видны только суммы;
  • Банковские выписки, где есть только остаток на счёте, без сумм поступлений и расшифровок;
  • Банковские выписки, где поступления не являются доходом. Например, пополнение через банкомат или перевод от друга;
  • Документы, выданные больше 3 месяцев назад. Например, старые расчётные листы или договор о продаже имущества, оформленный давно.
  • Отредактированные или обрезанные документы. Например, банковская выписка, где ваше имя закрашено в фоторедакторе;
  • Скриншоты Крипто Кошелька;
  • Самодельные списки. Например, таблица в Excel.

С подробным списком документов и требованиями к ним можно ознакомиться тут.

Что предоставить, если я официально не трудоустроен

Мы понимаем, что доход не всегда подтверждается трудовым договором. Поэтому, в зависимости от вашей ситуации, мы принимаем разные формы его подтверждения. Если у вас нет трудового договора или расчётного листа, выберите любой другой подходящий документ из списка.

Что делать, если документ отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью показывает, откуда получен доход. Перед повторной загрузкой документа проверьте, что:

  • Документ подтверждает именно тот источник дохода, который вы указали в форме;
  • Документ точно указывает на факт владения имуществом или счётом либо вашу принадлежность к деятельности, которая приносит доход;
  • На документах видны суммы и поступления как минимум за последние 3 месяца;
  • Документ подлинный — он не был отредактирован или обрезан.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документ соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться. 

Анкета для определения публичного статуса

Анкета для определения публичного статуса помогает нам понять, относитесь ли вы к политически значимым лицам или субъектам международных санкций, а также узнать о наличии истории правонарушений. Согласно Пользовательскому соглашению Крипто Кошелёк не оказывает услуги политически значимым лицам и может отказать в обслуживании, если это необходимо для безопасности сервиса.

Какая информация учитывается для определения публичного статуса

Для определения вашего публичного статуса учитываются: 

  • Наличие статуса политически значимого лица;
  • Наличие статуса субъекта международных санкций;
  • Сведения об уголовных правонарушениях;
  • Сведения об административных правонарушениях.

Ответьте на несколько вопросов об этом, и мы оценим ваш статус.

Что такое политически значимое лицо

Политически значимое лицо (англ. PEP — Politically Exposed Person) — человек, который занимает или занимал важную государственную или общественно-политическую должность. Также к ним относятся его близкие родственники, включая супругов, детей, родителей, братьев и сестёр, и лица, имеющие с ним тесные деловые связи — например, партнёры по совместной компании или трастам. Такой статус сохраняется в течение 36 месяцев после ухода с должности. 

Пример политически значимых лиц:

  • Главы государств, премьер-министры, министры и их заместители;
  • Депутаты, сенаторы;
  • Судьи;
  • Офицеры армии и полиции;
  • Руководители банков, государственных компаний;
  • Дипломаты и главы международных организаций.

Подтверждение адреса проживания

Подтверждение адреса проживания — это информация о том, где проходит ваша основная жизнь и деятельность, а также в какой стране вы платите налоги. Она помогает нам подтвердить ваш регион проживания и определить, какие функции Крипто Кошелька в нём доступны. С полным списком стран и территорий, где Крипто Кошелёк недоступен, вы можете ознакомиться здесь.

Какие документы подойдут

Вам нужно загрузить два документа:

  1. Документ, подтверждающий место жительства — один на выбор:
    1. Счёт за коммунальные услуги — электричество, газ, воду, домашний интернет;
    2. Документ о праве собственности на недвижимость;
    3. Договор аренды;
    4. Вид на жительство, действительный в течение 1 года и более;
    5. Ипотечный договор.
  2. Выписку из банка за последние 3 месяца по основному счёту, которым вы пользуетесь для повседневных расходов.

Что делать, если документы отклонили

Когда документ не подходит, мы пишем причину в чате @wallet и присылаем ссылку, по которой можно загрузить новый документ. Посмотрите причину — обычно документ не полностью подтверждает адрес проживания. Перед повторной загрузкой документа, проверьте, что:

  • В документе о месте жительства указаны ваши ФИО и адрес, и он не старше 3 месяцев;
  • В выписке из банка видны ваши основные доходы и расходы за последние 3 месяца;
  • Документы подлинные: не были отредактированы или обрезаны.

Если причина отклонения непонятна или вы уверены, что документы соответствует всем требованиям, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы поможем разобраться.

Видеоподтверждение аккаунта

Видеоподтверждение помогает нам убедиться, что аккаунтом пользуетесь именно вы.

Как записать видеоподтверждение

При записи видео убедитесь, что:

  • Ваше лицо хорошо видно в кадре;
  • Вы чётко и разборчиво произносите текст из отправленной вам формы. Текст нужно произнести на русском или английском языке — в зависимости от того, что мы запросили в форме;
  • Видеоподтверждение должно быть записано одним непрерывным видео — без монтажа и склеек.

Что делать, если видеоподтверждение отклонили

Скорее всего, видеоподтверждение отклонили, так как оно не соответствовало необходимым требованиям. Перепроверьте, что:

  • Видео записано одним дублем, без монтажа и склеек;
  • Ваше лицо хорошо видно, а текст из формы звучит ясно и разборчиво.

Если видео соответствует всем требованиям, но его не приняли — напишите в нашу службу поддержки. Мы проверим и подскажем дальнейшие шаги.

Что делать, если я не могу предоставить нужную информацию

Сначала ознакомьтесь с полным списком документов. Возможно, какой-то из вариантов подойдёт конкретно под вашу ситуацию.

Если вы не можете предоставить информацию прямо сейчас, вы всегда можете вернуться к проверке позже — мы будем готовы её продолжить. Как только у вас появится нужная информация, напишите в нашу службу поддержки. Мы подскажем дальнейшие шаги.

Пока мы не получим запрошенную информацию, часть функций Крипто Кошелька может оставаться ограниченной.

Защищены ли мои данные

Да, вся информация, которую вы предоставляете нам, надёжно защищена и используется только в целях, описанных в нашей Политике конфиденциальности. Чтобы защитить ваши данные, мы используем шифрование, межсетевые экраны (firewalls), а также физические и цифровые средства контроля доступа в наших центрах обработки данных.

Как узнать результаты проверки

После отправки документов вы попадёте на экран проверки. Его при желании можно закрыть — после окончания проверки мы пришлём вам дополнительное сообщение в чат @wallet с результатами.


Полный список подтверждающих документов

Документы, подтверждающие, откуда пришли средства

В этом разделе мы собрали документы, с помощью которых можно подтвердить, откуда именно пришли средства по конкретной транзакции на ваш адрес Крипто Кошелька. В таблице — возможные варианты документов, а также что бы мы хотели в них увидеть.

👇 Нажмите, чтобы открыть список
Откуда пришли средства Возможные сценарии Какие документы подойдут (один или несколько) Что мы хотим увидеть в документе
С вашего аккаунта на бирже
⦁ Покупка криптовалюты на бирже или у брокера
⦁ Прибыль от торговли криптовалютой
⦁ Скриншоты из личного кабинета биржи (например, Binance, Bybit, Kraken) с историей покупок и вывода средств
⦁ Запись экрана или видео раздела «Настройки» в вашем личном кабинете на бирже
⦁ Письма от биржи на вашу почту, подтверждающие операции
⦁ Если средства — это прибыль от торговли, дополнительно приложите скриншоты истории начисления прибыли и вывода средств, а также отчёт о прибылях и убытках
⦁ Ваш аккаунт на бирже с вашим ID или эл. почтой
⦁ Адрес кошелька и хэш транзакции, совпадающие с депозитом в Крипто Кошельке
⦁ Сумму и дату транзакции, которые совпадают с депозитом в Крипто Кошельке
С вашего некастодиального кошелька
⦁ Перевод с вашего личного кошелька
⦁ Скриншот, запись экрана или видео вашего кошелька-отправителя (например, Tonkeeper, MetaMask) с видимым адресом и взаимодействием с кошельком — например, раздел «Настройки» или данные аккаунта
⦁ Скриншот истории транзакций
⦁ Письменное заявление, что вы отправили средства со своего личного некастодиального кошелька
⦁ Подтверждение, что кошелёк принадлежит вам
⦁ Интерфейс кошелька и его отличительные признаки (логотип, название)
⦁ Адрес отправителя, совпадающий с транзакцией в Крипто Кошельке
От другого человека
⦁ Покупка напрямую (P2P/OTC) — без биржи и брокера
⦁ Перевод от знакомого за услугу
⦁ Устная договорённость
⦁ Чеки или подтверждение сделки от контрагента
⦁ Скриншоты переписки с отправителем, где видны условия, сумма и способ оплаты
⦁ Если перевод за услугу — договор или счёт, если он был
⦁ Подтверждение, что средства поступили напрямую от контрагента
⦁ Кто отправитель
⦁ Адрес кошелька отправителя
⦁ Сумму и дату транзакции, которые совпадают с депозитом в Крипто Кошельке
⦁ За что был платёж, если это оплата услуги
От сервиса, платформы или вашей активности на платформе
⦁ Стейкинг
⦁ Эирдроп
⦁ Обмен токенов
⦁ Майнинг
⦁ Участие в ICO — первичном размещении токенов
⦁ Займы и пулы ликвидности (DeFi)
⦁ Поступление от стороннего провайдера
⦁ Доход от партнёрской программы
Для стейкинга, эирдропа, обмена токенов:
⦁ Скриншоты истории начислений и транзакций из сервиса или кошелька, включая пополнение и вывод средств
Для майнинга:
⦁ Скриншоты истории начислений наград или выплат с майнинг-пула
⦁ Чеки за покупку оборудования
⦁ Счета за электричество
Для ICO:
⦁ Договор или соглашение об участии с указанием оплаты в криптовалюте
⦁ Письма от проекта на вашу почту
⦁ Скриншоты истории транзакций с покупкой и выводом токенов
⦁ Банковская выписка — если платили фиатом
Для займов и пулов ликвидности (DeFi):
⦁ Скриншоты истории транзакций из DeFi-протокола или платформы, где вы размещали активы
Для сторонних провайдеров или партнёрских программ:
⦁ Скриншоты, видео или запись экрана вашего аккаунта с историей выводов
Общее для всех сценариев:
⦁ Адреса кошельков и хэши транзакций, совпадающие с депозитом в Крипто Кошельке
⦁ Сумму и дату транзакции, которые совпадают с депозитом в Крипто Кошельке
⦁ Очевидную связь между вашей активностью (начисления, награды) и поступлением средств
Дополнительно, для майнинга:
⦁ Ваше имя в чеках на покупку оборудования и в счетах за электричество
Для ICO:
⦁ Полное название проекта и ссылка на сайт ICO
Для займов и пулов ликвидности (DeFi):
⦁ Название, логотип или интерфейс платформы
⦁ Куда вы внесли активы под залог, в каком размере и откуда они изначально поступили
Для сторонних провайдеров и партнёрских программ:
⦁ Ваше имя или эл. почту в аккаунте провайдера

Документы, подтверждающие, куда отправлены средства

В этом разделе мы собрали документы, с помощью которых можно подтвердить конкретную транзакцию вывода из Крипто Кошелька. Если вы получили такой запрос, нужно показать, куда и зачем ушли средства.

👇 Нажмите, чтобы открыть список
Куда отправлены средства Зачем отправили Какие документы подойдут (один или несколько) Что мы хотим увидеть в документе
На свой некастодиальный кошелёк (например, DeFi Счёт или Tonkeeper)  
⦁ Скриншот или видео вашего кошелька-получателя или его настроек
⦁ Письменное заявление в свободной форме о том, что вы отправили средства на свой личный кошелёк
⦁ Адрес получателя, который совпадает с транзакцией из Крипто Кошелька
⦁ Подтверждение, что кошелёк принадлежит вам — например, совершение действий в кошельке или открытые настройки
На свой аккаунт на бирже (например, Binance, Bybit)
⦁ Инвестиции
⦁ Торговля (акции, облигации)
⦁ Скриншот или запись экрана вашего аккаунта на бирже или его настроек
Для инвестиций:
⦁ Инвестиционные отчёты, сертификаты или договоры
⦁ Письмо от лицензированного финансового консультанта с описанием вложения и/или подтверждающими банковскими выписками
⦁ Ваше имя или электронную почту в аккаунте на бирже
⦁ Адрес получателя на бирже, который совпадает с транзакцией из Крипто Кошелька
Другому человеку
⦁ Возврат долга
⦁ Подарок
⦁ Сделка
⦁ Покупка
⦁ Зарплата
⦁ Скриншот переписки с получателем, где обсуждается перевод
⦁ Скриншот сообщений в группе или канале, где обсуждалась договорённость
⦁ Скриншот QR-кода, который вам прислал получатель
⦁ Скриншот объявления на маркетплейсе, если это покупка
Для зарплаты:
⦁ Платёжная ведомость или квитанция о выплате зарплаты
⦁ Скриншот переписки с получателем, где обсуждается эта выплата
⦁ Адрес получателя и сумму перевода, которые совпадают с транзакцией из Крипто Кошелька
⦁ Цель перевода: подарок, возврат долга, покупка, сделка, выплата зарплаты
На сервис или платформу
⦁ Оплата услуг
⦁ Покупка товаров
⦁ Онлайн-платёж в агрегаторе платежей
⦁ Скриншот или видео страницы подтверждения заказа
⦁ Скриншот или видео истории покупок или подписок в вашем аккаунте
⦁ Скриншот или видео сайта или приложения с товаром или услугой
⦁ Скриншот из Telegram-бота магазина с деталями покупки
Для агрегатора платежей:
⦁ Скриншот или видео вашего аккаунта в сервисе-получателе
⦁ Ваше имя или электронную почту в аккаунте сервиса
⦁ Адрес получателя, сумму и дату платежа/заказа, которые совпадают с транзакцией из Крипто Кошелька
⦁ Логотип, интерфейс или URL сервиса

Документы, подтверждающие доход

В этом разделе мы собрали документы, которые позволяют понять общую картину ваших финансов. Если вы получили такой запрос, нужно показать, чем вы занимаетесь и откуда приходит регулярный доход — от работы, бизнеса, инвестиций и так далее.

👇 Нажмите, чтобы открыть список
Тип занятости Какие документы подойдут (один или несколько) Что мы хотим увидеть в документе
Зарплата и трудовой доход
⦁ Банковская выписка за последние 3 месяца, где видны зарплатные выплаты
⦁ Справка о зарплате или расчётный лист, выплаты в которых совпадают с выплатами в выписке
⦁ Трудовой договор или письмо о трудоустройстве
⦁ Налоговое уведомление, выданное в течение последних 3 месяцев
Если зарплата в криптовалюте:
⦁ Трудовой договор с указанием зарплаты в криптовалюте
⦁ Ваше имя
⦁ Название работодателя
⦁ Даты выплат
⦁ Суммы выплат, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Печать, подпись или логотип работодателя либо банка
Подрядчик или фрилансер
⦁ Банковская выписка за последние 3 месяца, где видны поступления от клиентов
⦁ Договоры, счета или инвойсы
⦁ Скриншоты переписки с клиентами, где обсуждается оплата
⦁ Ваше имя
⦁ Даты выплат
⦁ Суммы поступлений, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Причину поступлений: работа и услуга
Самозанятый или ИП
⦁ Справка или выписка из реестра о статусе самозанятого или ИП
⦁ Договоры или счета
⦁ Выписка из банка за последние 3 месяца, где видны поступления от деятельности
⦁ Налоговая отчётность за последний период
⦁ Ваше имя
⦁ Ваш статус самозанятого или ИП
⦁ Суммы поступлений, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Вид деятельности, за которую начисляются поступления
Владелец бизнеса, партнёр или руководитель
⦁ Документы по дивидендам или решения о распределении прибыли
⦁ Выписка из реестра компании, которая подтверждает долю или должность
⦁ Банковская выписка за последние 3 месяца, где видны дивиденды или выплаты
⦁ Контракт руководителя или документ о назначении
⦁ Годовые или финансовые отчёты компании
⦁ Ваше имя и должность
⦁ Источник выплат: дивиденды, зарплата или доля прибыли
⦁ Дату выдачи документа
⦁ Печать, подпись или логотип компании
⦁ Даты выплат
⦁ Суммы выплат, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
Доход с платформ и подработок (Upwork, Uber, маркетплейсы и т. д.)
⦁ Скриншот или видео вашего аккаунта на платформе
⦁ Отчёт о доходах за последние 3 месяца
⦁ Банковская выписка, где видны выплаты от платформы за последние 3 месяца
⦁ Налоговый отчёт платформы
⦁ Ваше имя в аккаунте на платформе
⦁ Логотип, название или URL платформы
⦁ Даты выплат
⦁ Суммы выплат, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
Инвестиции и пассивный доход — акции, облигации и аренда
⦁ Отчёт брокера за последние 6 месяцев с дивидендами или процентами
⦁ Выписка из банка за 3 месяца с выплатами по инвестициям или аренде
⦁ История сделок или подтверждение продажи активов
⦁ Договор аренды
⦁ Ваше имя
⦁ Источник дохода: инвестиции, аренда
⦁ Суммы выплат, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Подпись или печать на документе
Пенсия и социальные выплаты
⦁ Банковская выписка, где видны пенсионные или социальные выплаты за последние 3 месяца
⦁ Официальное уведомление о назначении пенсии или пособий
⦁ Пенсионная выписка за последние 6 месяцев
⦁ Ваше имя
⦁ Суммы выплат, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Подпись или печать
Доход от криптовалюты (майнинг; стейкинг; трейдинг; продажа NFT)
⦁ История торгов или отчёт за последние 6 месяцев (крипто, форекс, CFD, P2P)
⦁ Отчёт о торговой прибыли и убытках
⦁ История ончейн-транзакций или начислений
Для майнинга:
⦁ Отчёт о доходах от майнинга
⦁ Скриншоты вашего майнинг-аккаунта и наград за майнинг/выплат с майнинг-пула
⦁ Чеки покупки аппаратуры для майнинга, где видны адреса проживания покупателя и продавца
⦁ Отчёты об операционных расходах (например, счета за электричество)
⦁ Ваше имя
⦁ Источник дохода: трейдинг, стейкинг, майнинг, продажа NFT
⦁ Логотип, интерфейс или URL платформы
⦁ Суммы начислений, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
Разовый или внештатный доход (продажа имущества, подарок, наследство, компенсация)
⦁ Банковская выписка за последние 3 месяца, где видны полученные средства
⦁ Договор купли-продажи или передачи имущества
⦁ Нотариальный документ о дарении или наследстве, либо решение суда
⦁ Уведомление о страховой выплате или компенсации
⦁ Ваше имя
⦁ Причина получения средств: подарок, продажа, наследование и т. п.
⦁ Полученная сумма, соразмерная вашей активности в Крипто Кошельке
⦁ Подпись или печать на документе
Нет официальной занятости (студенты, безработные, ухаживающие за близкими или на содержании семьи)
⦁ Банковская выписка за 3 последних месяца с накоплениями
⦁ Подтверждение стипендии или гранта
Если вас содержит близкий человек:
⦁ Документ о его доходе
⦁ Ваше письменное пояснение в свободной форме о том, что это семейная поддержка
⦁ Ваше имя
⦁ Источник дохода: грант, накопления, семейная поддержка
⦁ Подпись или печать на документе
Другое
⦁ Любой официальный документ, который объясняет, откуда у вас средства
⦁ Письменное объяснение в свободной форме о том, откуда ваш доход
⦁ Ваше имя
⦁ Источник дохода
⦁ Суммы дохода, соразмерные вашей активности в Крипто Кошельке
Вы получили ответ на свой вопрос? Спасибо за отзыв При отправке отзыва произошла ошибка. Повторите попытку позже.